Skip to content
Главная | Раскрытие и расследование телефонного мошенничества

Раскрытие и расследование телефонного мошенничества

Правоприменители же зачастую смешивают понятия места окончания преступления наступления общественно опасных последствий , которое не имеет никакого значения для определения территориальной подследственности, и места совершения преступления общественно опасного деяния , подменяя второе первым.

Неправильно толкуя нормы материального и процессуального права, они полагают, что преступление совершено в месте, где пострадавший внес денежные средства в банкомат или иным образом перечислил их на счет злоумышленника , так как именно в этот момент виновный получает реальную возможность распорядиться ими завладевает чужим имуществом. Например, материал проверки сообщения Е. С года данный вид мошенничества начал активно совершенствоваться и получил достаточно широкое распространение на территории Российской Федерации.

К основным из них можно отнести следующие: Анализ уголовных дел указанной категории свидетельствует о том, что в большин- стве случаев мошенниками являются лица, осужденные и отбывающие наказание в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской, Самарской областях, Краснодарском крае и Республики Коми, а потерпевшими - самая уязвимая группа граждан - люди пожилого возраста.

Криминолистика

Для совершения мошенничества преступники используют сотовые телефоны, сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, компьютерные базы абонентов телефонной связи, хотя в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений использование технических средств связи осужденными категорически запрещено. На первоначальном этапе расследования необходимо подробно допросить потерпевшего. Сложность проведения такого допроса, как правило, связана с самими потерпевшими, чаще всего лицами пожилого возраста.

Анализ оперативно-следственной практики показывает, что можно выделить два вида мошенничества с использованием средств мобильной связи: Очень высока латентность этого вида преступлений.

Для общения они используют либо СМС, либо телефонный звонок, который, как правило, осуществляют путём использования незаконно приобретённых SIM-карт. Так, в г. Подобные преступления в течение г. Любой владелец или пользователь сотового телефона является потенциальной жертвой.

Доследственная проверка осуществляется по месту обращения потерпевшего, и преступление регистрируется согласно межведомственному приказу от 29 декабря г.

Этот факт существенно влияет на качество доследственных проверок. Сегодня такой подход приводит к тому, что поступившее заявление без проведения доследственной проверки пересылается из ОВД, принявшего заявление от потерпевшего, в ОВД, с территории которого поступил звонок. Такая практика необоснованно затягивает сроки принятия решений по заявлениям потерпевших, что зачастую может привести к утрате следов преступления.

Однако данное указание должным образом не исполняется.

Методика раскрытия мошенничества

Based on particular examples of investigatory and judicial practice the authors emphasize the important forensic and evidential significance of information received from a communications provider in the process of proceedings or investigatory actions set forth by Article In their research the authors have used a standard logical method, systems approach, analysis, deduction, induction and other research methods.

Moreover, the research has allowed to bring forth topical issues of the organisation of detecting and investigating the aforesaid category of crimes. Порядок и основания получения такой информации предусмотрен статьей Данное следственное действие позволяет следователю получить важные сведения, имеющие значение для уголовного дела: Фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина; 2.

Удивительно, но факт! Для того чтобы осмотр и выемка документов были эффективны, необходимо участие в их производстве специалистов.

Наименование фирменное наименование абонента - юридического лица; 3. Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно всего лишь прислать большое количество SMS на определённый номер.

Вроде бы все легально, но обман заключается в том, что, -во-первых, не указано, что стоимость каждого сообщения варьируется от ста рублей и выше и это еще без учета НДС, -во-вторых, что на самом деле ни один из этих крупных призов не может быть получен.

Новый Год, -Рождество, 23 февраля 7. Также в сообщениях указывают, что эти акции проводятся какими-либо крупными брендами или же компаниями.

Это делается для того, чтобы вселить уверенность в человека, что нет никакого обмана, ведь зачем какой-либо крупной компании или корпорации портить свой авторитет дешевыми обманами. Чаще всего на данный вид мошенничества попадаются представители женского пола и пенсионеры.

Удивительно, но факт! Система мошенничества построена на существующих официальных сервисах, которые используют в качестве оплаты средства с мобильного телефона и для подтверждения транзакции присылают код подтверждения в виде SMS.

Пик мошенничества такого рода был в годах, но даже сейчас, спустя десять лет, когда, вроде бы этот способ общеизвестен, находятся люди, которые перечисляют свои деньги мошенникам таким способом.

Можно отметить следующий способ телефонного мошенничества с использованием SMS. Абоненту приходит SMS с набором цифр. Позже звонит человек и говорит, что его друг по ошибке отправил СМС не на тот номер и просит продиктовать текст сообщения или переслать его.

После чего с мобильного счета пропадает приличная сумма денег.

Удивительно, но факт! Мошенник успокаивает взволнованного абонента, говорит, что ни номер телефона, ни тарифы, ни сам баланс не будут изменены каким-либо образом.

Кстати, деньги могут также пропасть с иного электронного счета: Общий ущерб потерпевшим составил более тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Problems of testing, identification and disclosure of fraud with the use of mobile communications

Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет Железнодорожный районный суд Барнаула осудил жителя Самары за мошенничество. Мужчина действовал по стандартной схеме телефонного мошенничества "ваш родственник попал в беду". Он признан виновным в совершении преступлений по хищению чужого имущества, совершенного путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. Суд установил, что в марте-апреле года осужденный отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Самары и оттуда звонил по телефону потерпевшим.

Удивительно, но факт! Лишь в криминалистической характеристике преступлений сосредоточены обобщенные результаты исследования значительного массива уголовных дел, расследованных и рассмотренных судами.

Им он представлялся сотрудником полиции и предлагал перечислить на указанный им абонентский номер от 20 рублей до 50 рублей якобы за то, что их родственники попали в ДТП и необходимо загладить причиненный вред.

Предварительное расследование подтвердило, что голос в аудиозаписях телефонных разговоров принадлежит осужденному. Теперь ему назначили наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы.

Кулаков отмечает, что нередко в преступлениях, совершаемых при помощи средств сотовой связи, замешаны граждане уже отбывающие наказание за идентичные преступления. Алатырской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Журбенкова. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.

Удивительно, но факт! К типичным чертам психологии мошенника относятся цинизм бессовестность , бессердечие, лживость, жестокость, вероломство, изобретательность, информированность, изощренность и доведенные до степени искусства навыки обмана в своей сфере мошенничества, подозрительность, недоверчивость, гибкость и вероятностность мышления, его альтернативность и вариативность, готовность к неожиданным и нестандартным ситуациям, развитая психоэмоциональная сфера, определенные актерские навыки лицедейство.

Самара, Журбенков в целях обогащения за счет хищения денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием средств сотовой связи в сентябре года совершил мошеннические действия в отношении ряда жителей г. Журбенков звонил преимущественно в ночное время либо ранним утром на стационарные телефоны абонентов г. Алатырь, представлялся их родственником сыном, внуком, братом и т.

Удивительно, но факт! В качестве способа завладения имуществом или приобретения права на имущество закон называет обман или злоупотребление доверием, которые и характеризуют качественные особенности данной формы хищения.

Говорил, что попал в ДТП и сбил человека. После этого, меняя голосовые интонации, продолжал беседу от имени "следователя" и говорил о том, что решить данную проблему можно за денежное вознаграждение.

При этом в основном называлась сумма денежного вознаграждения равная тыс. Затем гражданам категорически запрещалось связываться с кем-либо по телефону, предлагалось проследовать к ближайшему банкомату и перечислить денежные средства на счет названного в ходе разговора сотового телефона.

Журбенков признал свою вину в полном объеме. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Алатырский районный суд для рассмотрения, по существу. Более 14 эпизодов телефонного мошенничества инкриминируются летнему ранее судимого жителю Тольятти.

С января года злоумышленник звонил на мобильные телефоны граждан и, представляясь близким родственником, сообщал о том, что совершил преступление или ДТП, и просил перевести денежные средства. Жертвами мошенника стали жители Твери и Тверской области, в основном, пожилые люди. Суммы "вознаграждения" варьировались от 30 до тысяч рублей. В настоящий момент полицейские установили причастность мужчины к совершению не менее чем ти преступлений, совершенных на территории Тверской области. Стражи порядка выяснили, что мужчину судили за аналогичные преступления.

Полицейские собирают доказательную базу и устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта. Подозреваемого в качестве меры пресечения заключили под стражу. В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкции этой статьи предусматривают срок заключения в тюрьму до пяти лет Мошенники, понимая, что первый способ может весьма и прост, но не очень эффективен, немного изменили схему обмана.

При звонке злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют круглую сумму денег в размере от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей с целью уладить дело, так как родственник абонента совершил преступление и, если его не отмазать, то он сядет в тюрьму Торопов отмечает, что использование для прикрытия мошенниками правоохранительных органов пересекается с еще одной проблемой, которая до сих пор является нерешенной - коррупцией в силовых структурах.

В Германии или же в Дании такой бы ход мошенников не прошел бы, так как в вышеупомянутых странах крайне низкий уровень коррупции, а в силовых структурах этих стран коррупции практически нет.

Типичные следственные ситуации и программы расследования

А в нашей стране, когда мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, которые будут решать проблемы в обход законодательства, отношение нормальное. Это не настораживает наших соотечественников, потому что, люди считают, что коррупция в силовых структурах - норма жизни, к сожалению, это вошло в обыденность. При совершении мошенничества, совершенного в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет необходимо: Выявить и идентифицировать мошенника по горячим следам, как правило, удается с помощью комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий.

При допросе выясняются место, время, обстановка совершения мошеннических действий, количество преступников, роль и конкретные действия каждого из них. Выясняются данные об одежде и обуви преступников, их головных уборах, вещах , которые были у них.

Удивительно, но факт! Проблема мобильного мошенничества достаточно серьезна.

Если потерпевшие ранее были знакомы с обманувшими лицами, детально указываются обстоятельства знакомства; выясняется, кто еще видел мошенников и может дать о них показания.

При использовании преступниками автомашины задаются вопросы о её марке, модели, цвете, государственном номерном знаке, иных признаках, важных для ее поиска. Тщательно описывается имущество, врученное потерпевшим мошеннику.

Изучение мошенничества с использованием средств сотовой связи

Важно, также изложить содержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, окружающими их лицами и между собой.

Содержание разговоров, особенности речи и поведения преступников могут указывать на их образование, профессию, семейное положение и другие важные признаки. Использование воровского жаргона, наличие татуировок определенного содержания дают основания для выдвижения версии о принадлежности их к кругу преступников-рецидивистов.

В ходе допроса потерпевшего выясняются детали его собственного поведения. Неблаговидное поведение потерпевшего, его жадность, стремление обойти закон в целях наживы, излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям нередко облегчают задачу мошенникам, а умолчание об этих обстоятельствах на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления.

Иногда потерпевшие пытаются сами отыскать мошенников и свести с ними счеты.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Этих лиц следует предупредить о недопустимости таких попыток, необходимо тщательно проинструктировать потерпевшего, как ему надлежит действовать в случае неожиданной встречи с обманщиком. По многим из этих дел имеется большое количество потерпевших десятки тысяч. На каждого из них надо оформлять минимум четыре процессуальных документа: Кроме того, к делу необходимо приобщать копию контракта или иного документа, регламентировавшего отношения между потерпевшим и фирмой.

Тактика допроса свидетелей во многом совпадает с допросом потерпевших. При допросах материально-ответственных лиц следует выяснить, в каких финансовых, коммерческих, транспортных и иных документах могли быть отражены обстоятельства той или иной мошеннической операции, чтобы впоследствии произвести осмотр и выемку таких документов.

Выясняется также, в каких банках, акционерных обществах , иных коммерческих структурах могут находиться средства мошеннической конторы, на которые следует обратить взыскание ущерба или которые предстоит конфисковать.

Содержание

Важно установить, известны ли допрашиваемому другие обманутые мошенником лица заказчики, клиенты и т. Тактика допроса подозреваемого в мошенничестве во многом зависит от способа и других обстоятельств преступления , изложенных при рассмотрении криминалистической характеристики.

Так, при допросе задержанного с поличным карточного мошенника, продавца поддельных железнодорожных или лотерейных билетов, гадалки, продавца чужих квартир, лиц, действовавших под видом сотрудников милиции, налоговой инспекции др. Подробно выясняются также данные о личности задержанного:



Читайте также

  • Документы необходимые для оформления наследства после смерти